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时间:2019-06-29 03:57  来源:未知   作者:admin   点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  4、本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三以累积投票制对公司第五届董事会非独立董事、独立董事以及第五届监事会非职工代表监事分别进行了选举,独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。

  1、2019年第二次临时股东大会会议通知已以公告的形式刊登于《证券时报》和巨潮资讯网,会议采取现场与网络相结合的方式举行,现场会议于2019年6月28日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统分别于2019年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00、2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间举行。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11名,代表股份611,927,761股,合计占公司总股本的37.0914%。其中:出席现场会议股东和股东代表人共计4名,代表有表决权股份611,165,661股,占公司总股本的37.0452%;参加网络投票股东和股东代表人共计7名,代表有表决权股份762,100股,占公司总股本的0.0462%。

  3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司2019年第二次临时股东大会,公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

  表决结果:同意:611,891,972股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,832股,占出席会议中小股东所持股份的98.6549%。

  表决结果:同意611,891,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,824股,占出席会议中小股东所持股份的98.6546%。

  表决结果:同意611,891,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,824股,占出席会议中小股东所持股份的98.6546%。

  表决结果:同意611,891,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,824股,占出席会议中小股东所持股份的98.6546%。

  表决结果:同意611,891,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,824股,占出席会议中小股东所持股份的98.6546%。

  表决结果:同意611,891,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,824股,占出席会议中小股东所持股份的98.6546%。

  表决结果:同意611,891,986股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,846股,占出席会议中小股东所持股份的98.6554%;。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果:同意611,891,974股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,834股,占出席会议中小股东所持股份的98.6549%。

  表决结果:同意611,891,964股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,624,824股,占出席会议中小股东所持股份的98.6546%。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  表决结果:同意611,892,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对35,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,625,221股,占出席会议中小股东所持股份的98.6695%;反对35,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.3305%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意611,892,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对35,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,625,221股,占出席会议中小股东所持股份的98.6695%;反对35,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.3305%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、《关于给予广西天盛港务有限公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

  表决结果:同意611,892,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对35,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,625,221股,占出席会议中小股东所持股份的98.6695%;反对35,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.3305%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意611,892,361股,占出席会议所有股东所持股份的99.9942%;反对35,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0058%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,625,221股,占出席会议中小股东所持股份的98.6695%;反对35,400股,占出席会议中小股东所持股份的1.3305%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:同意611,894,261股,占出席会议所有股东所持股份的99.9945%;反对33,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0055%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东表决情况为:同意2,627,121股,占出席会议中小股东所持股份的98.7409%;反对33,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.2591%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  见证律师认为:本公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)于2019年6月28日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。因公司业务发展需要,需开展期货套期保值业务,现将相关情况公告如下:

  公司开展原材料及产品期货套期保值业务,主要是为了锁定公司原材料成本和产品销售价格,有效防范和化解由于原材料或产品价格变动带来的市场风险,降低原材料或产品价格波动对公司正常经营的影响。公司仅限于开展以规避生产经营中的商品价格风险为目的的期货套期保值业务,不进行投机交易。

  由公司董事会授权公司套期保值领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构,并按照公司建立的《套期保值业务内部控制及风险管理制度》相关规定及流程进行操作。

  董事会同意授权副总经理邵勇健先生在授权金额范围内负责签署公司期货套期保值交易业务相关的协议及文件。

  公司进行期货套期保值业务的期货品种,应当仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料。公司开展的期货套期保值业务仅限于境内外期货交易所挂牌交易的丙烷、聚丙烯等期货交易合约。

  (2)公司全年占用期货保证金余额在人民币2亿元以内的(含2亿元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)交易由公司套期保值领导小组决定,超过的由董事会提交股东大会进行审批授权;

  1、公司由董事会授权公司管理层作为决策组,负责公司期货套期保值业务的审批决策及管理,资金部、财务部、内审部、各事业管理部等职能部门中人员组成交易组、核算组及风控稽核组,负责期货套期保值业务相关事项的具体执行及风险控制。

  2、公司已制定《套期保值业务内部控制及风险管理制度》,对期货套期保值业务额度、期货套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定,能够有效的保证期货套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。

  3、公司目前的自有资金规模能够支持公司从事期货套期保值业务的所需保证金及后续护盘资金。

  公司进行期货套期保值业务存在价格波动、资金、内部控制、技术、客户违约、政策等方面的风险,具体如下:

  1、价格波动风险:当期货行情大幅剧烈波动时,公司可能无法在要求锁定的价格买入、卖出套保或在预定的价格平仓,造成损失。

  2、资金风险:期货套期保值交易按照公司《套期保值业务内部控制及风险管理制度》中规定权限下达操作指令,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险。此外,在期货价格波动巨大时,公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

  3、内部控制风险:期货套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

  4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

  5、客户违约风险:期货价格出现不利的大幅波动时,客户可能违反合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

  6、政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来风险。

  1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲原材料或产品价格波动风险。公司的期货套期保值业务只限于在境内外的期货交易所挂牌交易的丙烷,聚丙烯等交易合约,仅限于以规避生产经营中的商品价格风险为目的,严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

  2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。公司全年占用期货保证金余额不超过人民币2亿元(含2亿元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。

  3、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《套期保值业务内部控制及风险管理制度》,对期货套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制及风险管理制度》规定对各个环节进行控制。

  5、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

  6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

  公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一一套期保值》相关规定执行。开展套期保值所使用的期货产品的公允价值变动,将计入公司的当期损益,从而将增加或减少公司利润水平。

  公司独立董事对该事项发表意见如下:公司使用自有资金开展的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务内部控制及风险管理制度》;在保证正常生产经营的前提下,公司使用自有资金开展的套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东华能源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2019年6月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年6月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。应到监事3人,实到监事3人,会议由余华杰先生主持,达到法定人数,公司部分高级管理人员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  监事会同意选举余华杰先生为公司第五届监事会监事长,任期至本届监事会届满。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第五届董事会第一次会议于2019年6月28日在公司会议室召开。本次会议通知已于2019年6月17日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董事,应到会董事7人,实际到会7人。会议由周一峰女士主持,达到法定人数,公司监事及高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的相关规定,经审议表决通过以下议案:

  董事会同意选举周一峰女士为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满。

  经董事会提名委员会推荐,董事长提名,董事会表决同意:聘任吴银龙先生为公司总经理,任期至本届董事会届满。

  吴银龙先生简历详见2019年6月5日于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任邵勇健先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期至本届董事会届满。

  邵勇健先生简历详见2019年6月5日于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任王灏先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任沈斌先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任易思善先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任方涛先生为公司财务总监,任期至本届董事会届满(简历附后)。

  九、《关于聘任周义忠先生担任东华能源(张家港)新材料有限公司总经理的议案》

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任周义忠先生为东华能源(张家港)新材料有限公司总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。东华能源(张家港)新材料有限公司为公司控股子公司。根据《公司章程》的规定,公司董事会确定周义忠先生为公司高级管理人员。

  十、《关于聘任高建新先生担任东华能源(宁波)新材料有限公司执行董事的议案》

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任高建新先生为东华能源(宁波)新材料有限公司执行董事,任期至本届董事会届满(简历附后)。东华能源(宁波)新材料有限公司为公司控股子公司。根据《公司章程》的规定,公司董事会确定高建新先生为公司高级管理人员。

  十一、《关于聘任严维山先生担任东华能源(宁波)新材料有限公司总经理的议案》

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任严维山先生为东华能源(宁波)新材料有限公司总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。东华能源(宁波)新材料有限公司为公司控股子公司。根据《公司章程》的规定,公司董事会确定严维山先生为公司高级管理人员。

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任花玉艳女士为公司人力资源行政部总监,任期至本届董事会届满(简历附后)。根据《公司章程》的规定,公司董事会确定花玉艳女士为公司高级管理人员。

  经董事会提名委员会推荐,总经理提名,董事会表决同意:聘任邵晓先生为公司新材料事业部生产管理中心总经理,任期至本届董事会届满(简历附后)。根据《公司章程》的规定,公司董事会确定邵晓先生为公司高级管理人员。

  经董事会提名委员会推荐,审计委员会提名,董事会表决同意:聘任陈圆圆女士为公司审计负责人,任期至本届董事会届满(简历附后)。根据《公司章程》的规定,公司董事会确定陈圆圆女士为公司高级管理人员。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要,根据董事会提名委员会考察推荐,董事会审议同意:聘任黎书文先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满(简历附后)。

  经董事会薪酬与考核委员会审议并提议,董事会审议通过:《关于公司高级管理人员基本薪酬的议案》。基本薪酬具体如下:

  因公司业务发展需要,董事会审议同意开展套期保值业务。由公司董事会授权公司套期保值领导小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构,并按照公司的《套期保值业务内部控制及风险管理制度》相关规定及流程进行操作。董事会同意授权副总经理邵勇健先生在授权金额范围内负责签署公司期货套期保值交易业务相关的协议及文件。

  相关内容详见2019年6月29日《证券时报》和巨潮资讯网 披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

  1、王灏,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安交通大学贸易经济专业,本科学历,历任原化工部下属江苏大华洋集团进出口科科长,马来西亚国家石油公司(Petronas)及日本日商岩井(Nissho Iwai)株式会社联合聘用外方副总经理,中国海洋石油华东能源有限公司油气销售经理、合资公司董事长助理,BP石油公司上海代表处商务发展执行经理、宁波及苏州等地区总经理,东方油气网董事长、总经理,东华能源股份有限公司终端事业部总经理,现任东华能源股份有限公司副总经理。

  王灏先生目前未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,王灏先生不属于“失信被执行人”。

  王灏先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  2、沈斌,男,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京师范大学,学士学位。历任韩国韩亚集团南京锦湖轮胎有限公司采购部代理(经理),东华能源股份有限公司LPG国际事业部经理,现任东华能源股份有限公司副总经理兼LPG国际采购部总经理。

  沈斌先生目前持有公司股份422,500股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,沈斌先生不属于“失信被执行人”。

  沈斌先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  3、易思善,男,1982 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川大学高分子材料专业和市场营销专业,南京财经大学MBA,经济师。历任扬子石化有限责任公司销售主管、东华能源股份有限公司总经理助理、聚丙烯销售部经理,现任东华能源股份有限公司副总经理兼聚丙烯销售部经理。

  易思善先生目前持有公司股份300,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,易思善先生不属于“失信被执行人”。

  易思善先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  4、方涛,男,1979年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京财经大学会计学本科专业,河海大学工商管理硕士,高级会计师。历任南京肯德基有限公司财务主管、中电电气(南京)光伏有限公司财务经理,东华能源股份有限公司财务经理等职。现任东华能源股份有限公司财务总监。

  方涛先生目前持有公司股份336,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,方涛先生不属于“失信被执行人”。

  方涛先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  5、周义忠,男,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于江苏化工学院,本科学历,历任中国石化扬子石化塑料厂副厂长,博瑞德(南京)净化技术有限公司运行总监,扬子江石化有限公司副总经理,现任东华能源(张家港)新材料有限公司总经理。

  周义忠先生目前持有公司股份370,000股,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,周义忠先生不属于“失信被执行人”。

  周义忠先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被公安机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  6、高建新,男,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南工学院电力系统及自动化系,高级工程师。历任扬子石化有限责任公司热电厂副厂长、厂长、高级工程师、扬子石化分公司热电厂厂长、东华能源股份有限公司董事、副总经理等职。现任东华能源(宁波)新材料有限公司执行董事。

  高建新先生目前持有公司股份1,218,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,高建新先生不属于“失信被执行人”。

  高建新先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  7、严维山,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于成都科技大学(现四川大学)化学工程系化工机械专业。历任金陵石化公司炼油厂重整加氢联合车间操作工、技术员、车间副主任、车间主任,炼油厂安全环保处副处长,金陵石化公司安全环保处副处长。现任东华能源(宁波)新材料有限公司总经理。

  严维山先生目前持有公司股份540,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,严维山先生不属于“失信被执行人”。

  严维山先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  8、邵晓,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京大学化学系应用化学专业,物理系电技术与微机应用专业,本科学历,理学学士,注册采购师,历任飞利浦华飞公司采购主管、项目经理,奥地利兰精化纤公司采购主管、项目经理,美国EETC环保公司采购经理及市场经理,东华能源采购部经理、采购总监及新材事业部生产管理中心总经理。现任东华能源股份有限公司新材料事业部生产管理中心总经理。

  邵晓先生目前持有公司股份100,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,邵晓先生不属于“失信被执行人”。

  邵晓先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  9、花玉艳,女,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于常州工学院电气工程及其自动化专业,本科学历,工学学士学位。历任南京安瑞颐和酒店管理有限公司董事长私人助理、东华能源股份有限公司行政部经理,现任东华能源股份有限公司人力资源行政部总监。

  花玉艳女士目前持有公司股份180,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,花玉艳女士不属于“失信被执行人”。

  花玉艳女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  10、陈圆圆,女,1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南京审计学院财政学系本科,已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江苏富华会计师事务所审计专员,东华能源股份有限公司审计专员、证券事务代表、董事会秘书等职。现任东华能源股份有限公司审计负责人。

  陈圆圆女士目前持有公司股份272,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,陈圆圆女士不属于“失信被执行人”。

  陈圆圆女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

  11、黎书文,男,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南财经学院。历任大民装饰品(深圳)有限公司高级采购员、南京元隆雅图文化传播有限公司采购经理、东华能源股份有限公司价格信息主管等职。现任东华能源股份有限公司证券事务代表。

  黎书文先生目前持有公司股份30,000股,其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站,黎书文先生不属于“失信被执行人”。

  黎书文先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

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